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股东会]艾艾精工:2018年第一次临时股东大会会议材料
发布日期:2020-04-24 07:17   来源:未知   阅读:

  公司上海分公司登记在册的艾艾精工(股票代码:603580)股东有权出席股东大

  9、全体董事及相关人员签署公司2018年第一次临时股东大会决议与会议记录等

  年4月23日召开第二届董事会第十四次会议,审议通过了《公司未来三年(2018

  根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》要求, 为明确

  公司对新老股东合理投资回报,进一步细化《公司章程》中有关利润分配政策的条款,增加

  利润分配决策透明度和可操作性,便于股东对公司经营和利润分配进行监督,特制定《艾艾

  精密工业输送系统(上海)股份有限公司股东分红回报规划(2018 —2020 年)》(以下简称

  公司制定本规划,着眼于公司的长远和可持续发展,在综合分析公司经营发展实际、股

  东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上,充分考虑公司目前及未来盈

  利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情

  况,建立对投资者持续、稳定、科学的回报机 制,从而对利润分配作出制度性安排,以保

  公司实施积极的利润分配政策,注重对股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展,保持

  公司利润分配政策的连续性和稳定性。公司优先采用现金分红的利润分配方式。公司利润分

  配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司的持续经营和发展能力。公司董事会、监

  事会和股东大会在利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、外部监事和公

  1.股东分红回报规划应符合相关法律、法规及《公司章程》有关利润分配的规定;

  2.公司的利润分配政策保持连续性和稳定性,同时兼顾公司的长远利益、全体股东的

  公司的利润分配可以采取现金、股票与现金相结合及法律、法规允许的其他方式分配股

  利,并优先采用现金分红的方式分配利润。公司积极实施以现金方式分配股利,在具备现金

  在制定现金分红政策时,公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营

  模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,提出差异化的现金分

  ①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次

  ②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次

  ③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次

  除发生重大投资计划或重大现金支出事项外,公司在当年盈利、累计未分配利润为正且

  公司现金流可以满足公司正常经营和持续发展的情况下,应当以现金方式分配股利,且每年

  上述重大投资计划或重大现金支出事项是指以下情形之一:(1)公司未来十二个月内

  拟对外投资(包括股权投资、债权投资、风险投资等)、收购资产或购买资产(指机器设备、

  房屋建筑物、土地使用权等有形或无形的资产)累计支出达到或超过公司最近一次经审计净

  资产的 30%;(2)公司未来十二个月内拟对外投资(包括股权投资、债权投资、风险投资

  等)、收购资产或购买资产(指机器设备、房屋建筑物、土地使用权等有形或无形的资产)

  公司原则上每三年重新审订一次本规划。但如国家相关法律、法规或监管部门的相关文

  件要求修改,则公司进行相应修改。因公司外部经营环境发生重大变化,或现行的具体利润

  分配规划影响公司的 可持续经营,确有必要对利润分配规划进行调整的,公司可以根据公

  公司的年度利润分配方案由公司董事会制定方案并由董事会审议通过后提交年度股东

  大会审议,公司监事会、独立董事应对年度利润分配方案是否适当、稳健、是否保护投资者

  利益等发表意见。股东大会审议利润分配预案,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理

  若公司需调整利润分配政策,应由公司董事会根据实际情况提出利润分配政策调整议

  案。利润分配政策调整议案需经三分之二以上独立董事表决通过并经半数以上监事表决通过

  董事会需在股东大会提案中详细论证和说明原因,独立董事、监事会应当对利润分配政

  公司利润分配政策调整方案需提交公司股东大会审议,并由出席股东大会的股东(包括

  股东代理人)所持表决权的2/3以上通过,还应当经出席股东大会的社会公众股股东(包括

  股东代理人)所持表决权的半数以上通过。公司股东大会审议利润分配政策调整方案,公司

  应提供网络投票方式。调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规

  五、本规划未尽事宜,依照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的规定执行。

  六、本规划由公司董事会负责解释。自公司股东大会审议通过之日起生效,修改时亦同。

  届董事会即将届满,经公司董事会提名委员会审核,公司于2018年9月21日召

  选人资格的审查,充分了解被提名人教育背景、工作经历等情况后,未发现有《公

  销硕士及财务硕士。1981年6月,获得立中兴大学食品科学学士学位;

  1982年10月至1985年10月,任职台湾中坜爱如蜜食品厂厂长;1985年11月

  至1986年8月,任职台湾佳宝公司销售经理;1986年9月至1988年6月,就

  读于纽约州立大学水牛城分校获得行销硕士及财务硕士学位;1989年2月至1993

  年3月,任帝通贸易有限公司总经理;1993年8月至今,先后任上海意诺董事、

  董事长、董事长兼总经理; 1997年4月至2012年10月,先后任美林机械董事

  长、艾艾有限董事长、董事长兼总经理;2004年1月至2011年3月,任上海艾

  科学历。1976年9月至1980年6月就读于台湾淡江大学合作经济系;1983年

  11月至1991年1月,任职台湾邮政股份有限公司邮务佐;1997年4月至2000

  年9月,任职美林机械董事、总经理;2000年10月至2012年9月,任职艾艾

  有限副董事长、采购部经理;2001年3月至今,任职上海安凯工业用复合布有

  士。2004年1月至2006年8月,任职美国微软程序设计师;2006年9月至2007

  年4月,任职台湾中央选举委员会行政助理;2007年5月至2012年9月,任职

  历。1991年9月至1995年6月,就读于东华大学纺织工程专业;1995年6月至

  1996年7月,任职山东鲁泰纺织集团;1996年7月至1997年7月,任职江苏双

  良集团;1997年8月至1999年8月,任职上海新特力实业有限公司;1999年9

  月至2012年9月,任职艾艾有限副总经理;2012年10月至今,任职艾艾精工

  历。1986年9月至1988年6月,就读于上海电视大学;1987年1月至2002年

  12月,先后任职默林正广和集团糖果厂车间主任、厂长;2003年1月至2012

  年9月,任职艾艾有限副总经理;2012年10月至今,任职艾艾精工董事、副总

  历。2002年7月至2003年6月任职上海市爱华医疗器械有限公司。2003年7

  月~2005年任职艾艾有限副总秘书,2005年至2006年任职艾艾有限国外采购部

  届董事会即将届满,经公司董事会提名委员会审核,公司于2018年9月21日召开

  的提名程序规范,符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经过对董事候选人

  1、郭田勇先生,中国国籍,无永久境外居留权,1968 年出生,清华大学五

  道口金融学院(原中国人民银行研究生部)金融学博士。1999年至今任中央财

  经大学金融学院教授、博士生导师。2013年5月至今担任鼎捷软件股份有限公

  司独立董事。2014年11月至今担任恒生电子股份有限公司独立董事。2016年5

  月至今担任平安银行股份有限公司独立董事。2017年10月至今担任浙江东方金

  3、钮彦平先生,中国国籍,无永久境外居留权,1971年出生,注册会计师、

  届监事会即将届满,公司于2018年9月21日召开第二届监事会第十四次会议,审

  历。1994年9月至1996年6月,就读于上海市司法学校;1996年10月至1999

  年8月,任职上海市华联超市;2001年9月至2003年1月,任职上海黑牡丹美

  容美发学校,2004年3月至2012年9月任职艾艾有限经营部,2012年9月迄今

  任职艾艾精工经营部经理。2017年7月至今,任职艾艾精工监事、监事会主席。

  历。2006年7月至2008年9月供职于亚旭电子科技江苏有限公司总管理处总务

  部;2008年9月至2010年12月供职于苏州凯贸铸造工业有限公司管理部;2010



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